सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत बैंकहरूले अब दुई प्रकारबाट ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक व्यक्तिलगायत उच्चपदस्थ र परिवार विशेष निगरानीमा रहने यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधको उच्च जोखिम देखिएका मुलुक, क्षेत्र, उच्च जोखिमयुक्त सेवालगायत जोखिमयुक्त कारोबार तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध ग्राहकका […]
