साढे ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर अवैध कारोबार गरेको आरोपमा ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाण्डाै – अनलाइनमार्फत अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका घर भइ काठमाण्डौको रातोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उनकी दिदी भगवती खड्का, बुबा नरबहादुर खड्का र दिनेश खड्काकी साथी अनिता धितालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाे हाे । उनीहरूविरुद्ध ३१ लाख २७ हजार आठ सय ९६ अमेरिकी डलर अर्थात् ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बिगोसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत  पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले स...

सम्बन्धित सामग्री

क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबार नियन्त्रणमा सरकार

काठमाडौं  । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ । नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् । ‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए । सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

क्रिप्टोमार्फत नेपाली बैंकहरुको पौने १० करोड ठगी, कुन बैंकबाट कति ?

चैत १, काठमाडौं। मोबाइल एप्लिकेसनहरु वनएक्सवेट, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलको प्रयोग गरी ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतवार मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मोबाइल एप्सहरुको प्रयोग गरी नेपाली बैंकहरुबाट ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले मोरङका २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ विगो दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। दुवै जनाले मोबाइल एप्सहरुको प्रयोगबाट विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गरेको विभागको ठहर छ। वानएक्स, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार ४२९ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकबाट २ करोड ५१ लख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार ८८९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार ५३९ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार ९५८ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ। लिम्बुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँसहित दुवै जनाले ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उललेख छ। उक्त कार्य विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार गैरकानूनी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत २०७४ साउन २९ गते, २०७५ चैत २६ मा र २०७८ भदौ २४ मा जारी गरेको सूचना अनुसार उक्त कार्य निषेधित कसूर अनुसार रहेको विभागको भनाइ छ। विभागले क्रिप्टोमार्फत ठगी गर्ने दुवै जनाविरुद्ध विगो जफत गरी तीन वर्षको कैद पनि माग गरेको छ ।

डलरको अवैध कारोबारमा एकै परिवारका ३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर ३७ करोड बढी (३१ लाख २७ हजार बढी अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार गरेको कसुरमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कैलालीको लम्किचुवा–१० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ कालोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उसकी दिदी भगवती खड्का तथा बुबा […]

डलरको अवैध कारोबारमा एकै परिवारका तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर रु ३७ करोड बढी (३१ लाख २७ हजार बढी अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार गरेको कसुरमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।     कैलालीको लम्किचुवा–१० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ कालोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उसकी दिदी भगवती खड्का तथा बुबा नरबहादुर खड्का र दिनेशकी साथी अनिता धितालले कैफियत गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । उनीहरुले मिलेमतोमा अनलाइनमार्फत ...